TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО ВИДЕО LIVE
В пунктах обмена валюты начнут требовать документы у клиентов
17:59; 22 05 2018 0 2185
В пунктах обмена валюты начнут требовать документы у клиентов

Нацбанк разработал новый регламент, по которому при обмене крупной суммы денег нужно будет предоставить документы.

Национальный банк Молдовы разработал новый регламент валютных операций. При обмене и покупке валюты на сумму от 200 тысяч леев будут применяться меры по идентификации клиентов. Это же касается и ситуаций, когда есть подозрение на отмывание денег или финансирование терроризма, передает bloknot-moldova.md.

Оператор будет требовать документы для установления имени, даты и места рождения, гражданства, адреса прописки, места работы, должности и прочих данных.

В случае, если человек действует от третьего лица, он должен будет предоставить заверенную доверенность. Собранная информация будет храниться в специальном реестре. Если возникают подозрения, обменные пункты будут информировать службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

В регламенте прописано, что в спецслужбу будут сообщать о маневрах клиентов, осуществленных с наличностью посредством одной операции на сумму не менее 100 тысяч леев, либо посредством нескольких операций, которые могут иметь связь и осуществлены в течение 10 календарных дней.



Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме:



 

 

Топовые новости

23:56; 23 июн 2018
Массовое отравление в детском лагере Тараклии: 22 ребенка госпитализированы
 615
23:12; 23 июн 2018
«В добрый путь». В Комрате прошел региональный бал «Выпускник Гагаузии»
 927
20:59; 23 июн 2018
В Италии погиб президентский фотограф Валерий Корчмарь
 918
19:45; 23 июн 2018
Под Этулией обнаружены 2,5 га конопли
 1602
19:34; 23 июн 2018
LIVE: Бал «Выпускник Гагаузии 2018»
 2316
14:15; 23 июн 2018
Союз писателей и поэтов «Gagauz yazıların birlii» появился в Гагаузии
 802
13:27; 23 июн 2018
Довыборы в НСГ: в Вулканештах объявлен день тишины
 570
12:20; 23 июн 2018
Валерий Яниогло рассказал, почему проект по вывозу мусора в Вулканештах внедряется так долго
 712
10:27; 23 июн 2018
Последствия ливня в Комрате: разрушено 20 км дорог, сотни домов подтоплены
 4725
10:25; 23 июн 2018
Три гола за три месяца: Как футболист из Этулии выступает за клуб из Азербайджана
 1171
09:30; 23 июн 2018
«Это историческая дата»: 23 года назад в Комрате прошло первое заседание НСГ
 910
08:18; 23 июн 2018
В Кирсово водитель сбил подростка; девочка скончалась в реанимации
 6155
07:33; 23 июн 2018
Ливень в Комрате заблокировал дорожное движение и нанес ущерб аграриям
 4963
22:14; 22 06 2018
Фонд Галины Додон передал детским садам Вулканешт мебель почти на полмиллиона леев
 949
18:10; 22 06 2018
Лучшие выпускники Гагаузии выехали в Петербург на праздник «Алые паруса»
 1613
Аналитика

Анатол Букатару, Эхо.MD
СМИ: Гагаузию взяли за язык

moldstreet.com
«Эту практику нельзя обобщать»: СМИ об инициативе либералов по финансовой автономии Кишинева «по типу Гагаузии»

«Перерождение или фэйк?»: Дмитрий Кисеев о съезде, действиях и борьбе за должности членов «Новой Гагаузии»