TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО ВИДЕО LIVE
В пунктах обмена валюты начнут требовать документы у клиентов
17:59; 22 05 2018 0 2360
В пунктах обмена валюты начнут требовать документы у клиентов

Нацбанк разработал новый регламент, по которому при обмене крупной суммы денег нужно будет предоставить документы.

Национальный банк Молдовы разработал новый регламент валютных операций. При обмене и покупке валюты на сумму от 200 тысяч леев будут применяться меры по идентификации клиентов. Это же касается и ситуаций, когда есть подозрение на отмывание денег или финансирование терроризма, передает bloknot-moldova.md.

Оператор будет требовать документы для установления имени, даты и места рождения, гражданства, адреса прописки, места работы, должности и прочих данных.

В случае, если человек действует от третьего лица, он должен будет предоставить заверенную доверенность. Собранная информация будет храниться в специальном реестре. Если возникают подозрения, обменные пункты будут информировать службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

В регламенте прописано, что в спецслужбу будут сообщать о маневрах клиентов, осуществленных с наличностью посредством одной операции на сумму не менее 100 тысяч леев, либо посредством нескольких операций, которые могут иметь связь и осуществлены в течение 10 календарных дней.



Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме:



 

 


12:39; 12 дек 2018
На утепление гимназии села Котовское выделено 1,4 миллиона леев
 37
12:34; 12 дек 2018
Двое спортсменов из Баурчи стали призерами республиканского турнира по греко-римской борьбе
 31
11:53; 12 дек 2018
Турция построит в селе Казаклия новый стадион
 173
11:28; 12 дек 2018
В Комрате поезд врезался в легковой автомобиль
 580
11:02; 12 дек 2018
Штат примэрии Чишмикиоя и подведомственных учреждений составит 96 единиц
 145
10:36; 12 дек 2018
СМИ: На парламентских выборах большинство «независимых» кандидатов из Гагаузии будет «так или иначе связано с ДПМ»
 335
10:12; 12 дек 2018
В примэрии Комрата появится «единое окно» для обращения граждан
 231
09:44; 12 дек 2018
Инцидент в Джурджулештах: подъемный кран упал на баржу; есть пострадавший
 550
09:27; 12 дек 2018
В Комрате и Дезгинже ожидаются перебои с электричеством
 239
17:24; 11 дек 2018
Бывший генпрокурор Корнелиу Гурин назначен судьей Конституционного суда
 584
16:47; 11 дек 2018
Комфортабельная и безопасная поездка за новой миграционной картой на границу России и обратно
 766
16:46; 11 дек 2018
«По стопам Шора»: Гагаузские демократы открывают социальный магазин в Конгазе
 1710
16:28; 11 дек 2018
В селе Бешгиоз откроется Центр социальных услуг. Стоимость проекта - 2,6 млн леев
 671
16:18; 11 дек 2018
В Чадыр-Лунге загорелся гараж; обошлось без жертв
 657
15:58; 11 дек 2018
Прямой эфир. Встреча башкана Гагаузии с активом села Бешгиоз
 581
Аналитика

Вячеслав Крачун, IPN
СМИ: На парламентских выборах большинство «независимых» кандидатов из Гагаузии будет «так или иначе связано с ДПМ»

Николай Костыркин, Sputnik.md
Кишиневский публицист: ларек в сквере «афганцев» - это выстрел в спину ветеранов

«У нас давно Европа»: Леонид Добров о необходимости переименования улицы Ленина