TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО ВИДЕО LIVE
В пунктах обмена валюты начнут требовать документы у клиентов
17:59; 22 05 2018 0 2305
В пунктах обмена валюты начнут требовать документы у клиентов

Нацбанк разработал новый регламент, по которому при обмене крупной суммы денег нужно будет предоставить документы.

Национальный банк Молдовы разработал новый регламент валютных операций. При обмене и покупке валюты на сумму от 200 тысяч леев будут применяться меры по идентификации клиентов. Это же касается и ситуаций, когда есть подозрение на отмывание денег или финансирование терроризма, передает bloknot-moldova.md.

Оператор будет требовать документы для установления имени, даты и места рождения, гражданства, адреса прописки, места работы, должности и прочих данных.

В случае, если человек действует от третьего лица, он должен будет предоставить заверенную доверенность. Собранная информация будет храниться в специальном реестре. Если возникают подозрения, обменные пункты будут информировать службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

В регламенте прописано, что в спецслужбу будут сообщать о маневрах клиентов, осуществленных с наличностью посредством одной операции на сумму не менее 100 тысяч леев, либо посредством нескольких операций, которые могут иметь связь и осуществлены в течение 10 календарных дней.



Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме:



 

 


17:51; 21 сен 2018
Жительница села Алуату скончалась, отравившись продуктами брожения вина
 1045
17:03; 21 сен 2018
Медицина станет новым приоритетом сотрудничества Гагаузии и Санкт-Петербурга
 633
16:09; 21 сен 2018
Александр Кендигелян о требовании своей отставки: «Это заказ Николая Дудогло»
 2006
15:40; 21 сен 2018
«Спросите Дудника»: Вадим Чебан о том, как депутаты прятали в сейфе документы о создании промпарка
 1819
14:50; 21 сен 2018
Группа депутатов ДПМ попросила КС приостановить полномочия Додона
 923
14:48; 21 сен 2018
В Кириет-Лунге к водопроводной системе подключено уже 90 процентов домовладений
 298
14:09; 21 сен 2018
Преподаватели из Санкт-Петербурга прибыли в автономию для обмена опытом с гагаузскими коллегами
 845
13:38; 21 сен 2018
Члены Исполкома покинули заседание Народного собрания из-за «некорректного» поведения депутатов
 3270
13:08; 21 сен 2018
Учащихся томайского лицея и джолтайской гимназии привлекут к уборке урожая в хозяйствах
 462
12:36; 21 сен 2018
НСГ приняло в первом чтении закон о поддержке молодых семей в приобретении жилья
 940
12:19; 21 сен 2018
GaMCon запустил второй набор молодых лидеров для обучения
 367
11:43; 21 сен 2018
Георгий Лейчу предложил депутатскому корпусу Гагаузии «самораспуститься»
 1510
11:36; 21 сен 2018
Депутаты Народного собрания назначили выборы башкана Гагаузии на 19 мая
 1993
11:04; 21 сен 2018
Председатель ЦИК вручил мандат депутата НСГ Петру Фазлы
 430
11:00; 21 сен 2018
LIVE: Заседание Народного собрания Гагаузии от 21.09.18
 1409

Аналитика

Преподаватели из Санкт-Петербурга прибыли в автономию для обмена опытом с гагаузскими коллегами

Вячеслав Крачун
Как относятся к Limba noastră в Гагаузии: заблуждения и реальность

Иван Крецу и двое пассажиров остаются в больнице после ДТП