TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО ВИДЕО LIVE
В пунктах обмена валюты начнут требовать документы у клиентов
17:59; 22 05 2018 0 2404
В пунктах обмена валюты начнут требовать документы у клиентов

Нацбанк разработал новый регламент, по которому при обмене крупной суммы денег нужно будет предоставить документы.

Национальный банк Молдовы разработал новый регламент валютных операций. При обмене и покупке валюты на сумму от 200 тысяч леев будут применяться меры по идентификации клиентов. Это же касается и ситуаций, когда есть подозрение на отмывание денег или финансирование терроризма, передает bloknot-moldova.md.

Оператор будет требовать документы для установления имени, даты и места рождения, гражданства, адреса прописки, места работы, должности и прочих данных.

В случае, если человек действует от третьего лица, он должен будет предоставить заверенную доверенность. Собранная информация будет храниться в специальном реестре. Если возникают подозрения, обменные пункты будут информировать службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

В регламенте прописано, что в спецслужбу будут сообщать о маневрах клиентов, осуществленных с наличностью посредством одной операции на сумму не менее 100 тысяч леев, либо посредством нескольких операций, которые могут иметь связь и осуществлены в течение 10 календарных дней.



Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме:



 

 


16:30; 25 мар 2019
«Мы поддержим Ирину Влах»: Жители Гагаузии заявили, что выйдут на выборы башкана
 48
16:18; 25 мар 2019
В Комрате легковой автомобиль снес столб
 131
15:40; 25 мар 2019
Пирон: перенос даты выборов нужен, чтобы помешать Ирине Влах выиграть с первого тура
 287
15:18; 25 мар 2019
Иван Бургуджи: Башкан не подотчетен Народному собранию Гагаузии
 282
14:50; 25 мар 2019
Премии от властей Комрата получили лучшие спортсмены 2018 года
 283
14:41; 25 мар 2019
Расходная часть бюджета Гагаузии за 2018 год составила 893 миллиона 245 тысяч леев
 172
14:15; 25 мар 2019
Президент официально пригласил на дискуссии лидеров ПСРМ, ДПМ и блока ACUM
 298
14:06; 25 мар 2019
LIVE: Публичные слушания по исполнению бюджета Гагаузии за 2018 год
 363
13:42; 25 мар 2019
Двух жителей Вулканешт задержали за шантаж девушки интимными фотографиями
 1001
13:12; 25 мар 2019
Анатолий Топал назвал фамилии «немножко беременных» депутатов Народного собрания
 971
13:00; 25 мар 2019
NO COMMENT: Народ «не отдаст» башкана Гагаузии
 651
12:56; 25 мар 2019
Как власти Комрата видят дальнейшее развитие города? Задай интересующий вопрос примару Сергею Анастасову
 379
12:22; 25 мар 2019
«Тепло – детям». В Бешалме идут работы по утеплению здания детсада
 235
11:55; 25 мар 2019
NO COMMENT: «Множество людей воскреснет, чтобы проголосовать за кандидата от правящей партии»
 768
11:41; 25 мар 2019
В Комрате в рамках акции по озеленению посадили 1,5 тысячи деревьев
 346


Аналитика

Вячеслав Крачун, IPN
IPN: Весеннее обострение в Гагаузии. Что стоит за переносом выборов башкана?

Не только геополитика. В чём секрет 83 процента ПСРМ в Гагаузии?

Вячеслав Крачун, IPN
IPN: Самоопределение Гагаузии. Угроза или спекуляция?