TOP NEWS Politică Economie Societate Incidente Cultură Sport Foto Video LIVE
Trei locuitori ai Găgăuziei sunt implicați în evaziune fiscală de 8 milioane de lei
10:23; 10-12-2016 0 639
Trei locuitori ai Găgăuziei sunt implicați în evaziune fiscală de 8 milioane de lei

Procurorii au deconspirat o grupare criminală specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei patru membri ai acesteia sunt bănuiţi că au prejudiciat statul cu 8 milioane de lei, prin neachitarea impozitelor. Suspecţii au fost reţinuţi şi riscă puşcărie.

Persoanele reţinute sunt bănuite că au fondat nouă firme, prin intermediul cărora ajutau anumiţi agenţi economici din autonomia găgăuză să se eschiveze de la plata impozitelor. Bănuiţii eliberau facturi fiscale false, imitând tranzacţii cu mărfuri inexistente.

În activitatea lor, pentru a legaliza anumite mărfuri sau a crea aparenţa unor tranzacţii reale, care de fapt erau fictive şi introduse fictiv în evidenţa contabilă aceştia operau cu anumite mărfuri şi bunuri fiind inserate în facturile fiscale şi nu efectua de facto aceste tranzacţii.

Din luna februarie şi până în prezent, gruparea a prejudiciat statul cu 8 milioane de lei. Totodată, au fost identificate câteva companii care au beneficiat de serviciile suspecţilor. Iar persoanele reţinute sunt bănuite şi de spălare de bani.

Au legalizat mijloace financiare dobândite în urma comercializării unor produse şi mărfuri necontabilizate în modul corespunzător în evidenţa contabilă a întreprinderilor pe care le gestionau în sumă de aproximativ 4 milioane de lei

Se presupune că în schemă ar fi implicaţi şi funcţionari, transmite canal2.md.

În cadrul urmărirei penale au fost mai multe măsuri speciale de investigaţie sub formă de interceptări a convorbirilor telefonice, urmăriri vizuale cu ajutorul metodelor şi tehnicelor moderne în care au fost stabilite întâlnirile dintre beneficiari, dintre înfăptuitori şi reprezentanţi ai instituţiilor de stat.

Trei membri ai grupării sunt originari din Găgăuzia, iar cel de-al patrulea din Chişinău. Aceştia riscă până la 6 ani de puşcărie pentru evaziune fiscală şi alţi 10 pentru spălare de bani.



Articole pe teme asemănătoare:


 

 



Top știri

08:55; 7-09-2017
FALS: USAID a expediat o scrisoare deputatului democrat Serghei Sîrbu
 18077
09:18; 31-07-2017
Fals: Traian Băsescu a declarat că Maia Sandu ”a coborât la nivelul” lui Andrei Năstase
 19847
20:23; 6-06-2017
Versiunea în limba de stat a portalului de știri Gagauzinfo.MD își sistează temporar activitatea
 21361
17:59; 6-06-2017
Ministrul finanțelor a explicat aprecierea leului față de dolar
 21380
17:37; 6-06-2017
La al doilea examen de bacalaureat în Găgăuzia nu a fost anulată nicio lucrare
 21316
17:31; 6-06-2017
Fondul rutier al Găgăuziei în 2017 constituie 31 milioane de lei: cum vor fi distribuite mijloacele
 21413
17:03; 6-06-2017
Găgăuzia este liderul în Republica Moldova la numărul populației deservite de sistemul de alimentare cu apă
 21234
16:35; 6-06-2017
Echipa "Maiak" din Chirsova a obținut bronzul Diviziei B la fotbal
 21275
16:21; 6-06-2017
Lîngă Vulcănești a fost reținut un camion plin cu țigări de contrabandă
 21318
16:16; 6-06-2017
În satul Congaz s-a deschis o capelă și fîntîna renovată de la intrarea din partea de sud în localitate
 21963
14:47; 6-06-2017
Autoritățile din Ceadîr-Lunga îndeamnă locuitorii să cosească iarba, pentru a preveni incendiile
 4038
12:24; 6-06-2017
În parcul " 40 лет ВЛКСМ" din Ceadîr-Lunga se instalează bănci noi
 2492
12:01; 6-06-2017
"Sănătatea este garanția unei vieți lungi": medicii găgăuzi îndeamnă părinții să-și vaccineze copiii
 1016
11:04; 6-06-2017
Proiectele manualelor de Limba găgăuză pentru elevii de liceu vor fi gata în termen de un an
 1001
09:15; 6-06-2017
Cartierul "Bugeac" din satul Congaz de hram a primit apă potabilă
 1136




lowhigh
Analitică

Ivan Ialanji
În 2017 în Moldova bugetarii vor avea 13 zilele libere

Alex Radu
Drumarii din Taraclia dispun de tehnică suficientă, dar nu au suficient combustibil și lubrifianți

Ivan Ianacoglo
Găgăuzia și rolul ei în lumea turcică. Totalurile vizitei bașcanului în Kîrgîzstan