TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО LIVE
Спецрасследование в трех проблемных банках Молдовы начнется на следующей неделе
14:00; 5 02 2015 0 3255
Спецрасследование в трех проблемных банках Молдовы начнется на следующей неделе

Компания Kroll Associates UK Limited, зарегистрированная в Великобритании, уже на следующей неделе начнет специальное расследование в трех проблемных банках Молдовы: Banca Economii, Banca Socială и Unibank.

Срочная миссия компании продлится четыре недели.

Эксперты будут расследовать заключенные подозрительные сделки банков и возможные мошеннические схемы с целью возврата банкам активов.

Глава НБМ Дорин Дрэгуцану отметил, что западной компании предстоит провести анализ денежных потоков из банка за границу, выяснить где их конечный пункт, куда эти деньги пошли: на счета, инвестиции, покупку активов и т.д, передает NOI.md.

Дрэгуцану уточнил, что речь идет пока о срочном предварительном расследовании, а дальнейшее расследование будет более широким и комплексным для возврата активов. Информация о виновных лицах и их наказании впоследствии будет предоставлена правоохранительным органам.



Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме:



 

 

Топовые новости

19:46; 18 окт 2019
Цветы, неожиданные встречи, гости и музыка: Комратский лицей имени Мавроди отметил 50-летний юбилей
 742
19:45; 18 окт 2019
Анастасов ответил на обвинения в «политическом туризме»
 531
19:29; 18 окт 2019
«Нужно не обещать, а делать»: Петр Маджар о заявлениях оппонентов на выборах примара
 448
18:35; 18 окт 2019
Свои двери в Казаклии открыл новый этнографический музей
 452
18:02; 18 окт 2019
Репортаж: ПСРМ представила команду в Вулканештах
 519
17:53; 18 окт 2019
«Я 30 лет топтал грязь и хочу, чтобы это прекратилось»: Анастасов о дорогах в «белом варианте»
 624
17:09; 18 окт 2019
«Чистку нужно довести до конца»: Ирина Влах об отставках глав декоцентрированных служб
 857
16:31; 18 окт 2019
ГЛАВНАЯ ТЕМА: Анастасов о своей команде советников и «грязной» предвыборной кампании
 525
16:24; 18 окт 2019
Комур: граждане теперь могут проверить данные всех зарегистрированных на их избирательном участке лиц
 365
15:48; 18 окт 2019
LIVE: Открытие этнографического музея в Казаклии
 426
14:57; 18 окт 2019
«Это звезда Буджака»: В НИЦ прошёл круглый стол, посвящённый Василию Филиогло
 369
13:55; 18 окт 2019
«Он советовался со мной». Епископ Анатолий о священнике, решившем баллотироваться в примары
 1117
13:26; 18 окт 2019
«Это профессионалы своего дела»: Сапунжи о кандидатах в советники
 392
12:54; 18 окт 2019
«Задача №1 – экономическое развитие региона»: Ирина Влах о планах на ближайшие годы
 503
12:35; 18 окт 2019
Сергей Анастасов призвал комратчан проголосовать за кандидатов в совет от ПСРМ
 958
Аналитика

Павел Тулба о местных выборах: "Кандидаты много обещают, но не предлагают конкретных решений"

О возможности нападения России на Украину через Гагаузию, написал польский автор

Вячеслав Крачун, IPN
Второй срок башкана Гагаузии: «долг» союзников и новые возможности