TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО LIVE
Спецрасследование в трех проблемных банках Молдовы начнется на следующей неделе
14:00; 5 02 2015 0 3201
Спецрасследование в трех проблемных банках Молдовы начнется на следующей неделе

Компания Kroll Associates UK Limited, зарегистрированная в Великобритании, уже на следующей неделе начнет специальное расследование в трех проблемных банках Молдовы: Banca Economii, Banca Socială и Unibank.

Срочная миссия компании продлится четыре недели.

Эксперты будут расследовать заключенные подозрительные сделки банков и возможные мошеннические схемы с целью возврата банкам активов.

Глава НБМ Дорин Дрэгуцану отметил, что западной компании предстоит провести анализ денежных потоков из банка за границу, выяснить где их конечный пункт, куда эти деньги пошли: на счета, инвестиции, покупку активов и т.д, передает NOI.md.

Дрэгуцану уточнил, что речь идет пока о срочном предварительном расследовании, а дальнейшее расследование будет более широким и комплексным для возврата активов. Информация о виновных лицах и их наказании впоследствии будет предоставлена правоохранительным органам.



Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме:



 

 


01:09; 20 июл 2019
София Ротару выступила на концерте в честь инаугурации Ирины Влах
 1182
00:58; 20 июл 2019
«Гагаузия – пример для всей Молдовы»: Заявления первых лиц страны после инаугурации башкана
 453
00:53; 20 июл 2019
Ирина Влах принесла присягу и вступила в должность башкана Гагаузии
 517
20:50; 19 июл 2019
LIVE: Праздничный концерт по случаю инаугурации вновь избранного Башкана Гагаузии
 2513
20:24; 19 июл 2019
LIVE: Пресс-подход первых лиц после инаугурации Башкана Гагаузии
 1753
18:55; 19 июл 2019
LIVE: Церемония инаугурации вновь избранного Башкана Гагаузии Ирины Влах
 4482
14:55; 19 июл 2019
Узнай, как можно добраться до Черного моря от комратской автостанции
 1364
13:27; 19 июл 2019
Примар Комрата лично поприветствовал группу туристов из Турции
 1770
13:02; 19 июл 2019
Репортаж: в Комрате завершаются последние приготовления к инаугурации Башкана Гагаузии
 1848
12:02; 19 июл 2019
В Казаклии и Гайдар прошли учения по гражданской защите
 403
11:03; 19 июл 2019
Профессиональное училище Комрата приглашает абитуриентов: гарантируется общежитие и питание
 772
10:38; 19 июл 2019
В промышленном парке муниципия Комрат – новый резидент
 1704
10:18; 19 июл 2019
Управление полиции призвало жителей Комрата соблюдать меры предосторожности
 1614
10:01; 19 июл 2019
Ремонт в вулканештской ДЮСШ: выполняются работы на сумму 120 тысяч леев
 693
08:46; 19 июл 2019
«Я люблю Гайдар»: В Гагаузии появилась еще одна инсталляция
 1231

Аналитика

Вячеслав Крачун
Рабочая группа по Гагаузии: перезапуск вместо обновления

Светлана Гамова, «Независимая газета»
«Независимая газета»: В Гагаузии победили РФ и Турция

Вячеслав Крачун, IPN
IPN: Гагаузия в «освобождённой» Молдове. Что изменилось для автономии после 8 июня?