TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО LIVE
«Замешаны работники Нацбанка: как расследуют «кражу миллиарда» рассказал Александр Стояногло
13:10; 27 05 2020 0 3 282


Десятки государственных учреждений страны были прямо и косвенно вовлечены в банковское мошенничество, которое произошло в период с 2009 по 2014 год. В то же время, Нацбанк и руководящие органы учреждений притворялись, что не видят того, что происходит в Banca de Economii, Banca Social? и UniBank, отмечает IPN со ссылкой на заявления генерального прокурора Александра Стояногло.

«Были арестованы и привлечены к ответственности около 10 работников банковской системы, большинство из них являются бывшими членами правления Национального банка Молдовы. Нацбанк в этом мошенничестве сыграл очень негативную роль. Проблема кражи миллиарда заключается в том, что это явление показало, что государственные учреждения были в то время захваченными. Ни одно государственное учреждение не выполнило свою миссию», - заявил Александр Стояногло.


По его словам, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег информировала прокуратуру о происходящем в банковской системе, однако все сообщения были проигнорированы.

«Мы собрали информацию, которая позволяет нам сделать выводы о том, что многие сотрудники Национального банка были вовлечены в банковское мошенничество. Руководители не предприняли абсолютно ничего с 2012 года, когда начались проблемы в Banca de Economii для установления специального управления, чтобы в целом контролировать ситуацию в банковской системе», - сказал он.


«В ноябре 2014 года Banca de Economii и Banca Social? предоставили кредиты на сумму 13 млрд леев. Эта сумма равна всему объему кредитов, которые были предоставлены всеми банками Республики Молдова в течение года. Эти кредиты были предоставлены без каких-либо финансовых гарантий, хотя было ясно, что Banca de Economii и Banca Social? обанкротились. Тем не менее, они предоставили кредиты экономическим агентам, у которых не было экономической деятельности. Нацбанк сделал вид, что ничего не замечает. Эти кредиты странным образом были закрыты без их погашения реальными деньгами. Кредиты были закрыты путем ручного ввода данных в банковские системы. Таким образом, деньги из бюджета были сняты, а там все было как бы правильно, и никому не было до этого дела», - отметил генеральный прокурор.


Александр Стояногло уточняет, что это всего лишь один пример бездействия Нацбанка, однако таких примеров очень много.

«Люди, которые совершили эти нарушения и были вовлечены в эти действия, будут наказаны. У них есть два решения: либо они сотрудничают со следствием, либо в ближайшее время им будут предъявлены обвинения, и их дела будут переданы в суд», - сказал он.


Генеральный прокурор утверждает, что количество людей и учреждений, участвующих в банковском ограблении, огромно, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD со ссылкой на point.md.

«Некоторые учреждения активно участвовали, другие пассивно смотрели на это. Многие люди открыли счета, другие создали оффшорные компании, другие перевели деньги, а другие организовали все эти схемы», - заявил Александр Стояногло.
Напомним, осенью 2014 года из банковский системы страны была выведена сумма в 13 миллиардов леев, что по тогдашнему курсу составило 1 миллиард долларов США. Три банка страны обанкротились – Banca de Economii, Banca sociala и Unibank.


В генеральной прокуратуре страны обвинили в выводе средств бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка, который сбежал из страны и находится, предположительно, в США.



Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме:




 

Топовые новости

Сегодня, 11:26
Молния ударила в дом в Тараклии. Пожарные потушили крупный пожар
 12
Сегодня, 10:51
В региональном УЧС Гагаузии назвали причину и ущерб от подтопления домов в Комрате
 379
Сегодня, 10:16
В Гагаузии за минувшее воскресенье выявили два случая заболевания коронавирусом
 608
Сегодня, 10:07
NO COMMENT: Ливневые потоки затапливают Заялпужье
 591
Сегодня, 09:44
Как погиб военнослужащий из Дезгинжи, рассказали в Минобороны страны
 1 930
Вчера, 17:08
Ливни подтопили микрорайон в Комрате
 8 252
Вчера, 14:56
Подрядчик рассказал, на каком этапе строительство объездной дороги в Комрате
 1 798
Вчера, 13:16
16 миллионов на ремонт дорог. В каких населённых пунктах Гагаузии он пройдет?
 3 052
Вчера, 12:22
Когда стартует конкурс грантов от властей Гагаузии на обучение в Техническом ВУЗе?
 937
Вчера, 11:35
Долгожданный проект. Стартовали работы по строительству дороги Конгаз-Баурчи
 2 568
Вчера, 11:06
В Комрате большегрузы портят новую дорогу. Жители недовольны
 2 720
Вчера, 10:49
Большое несчастье. Погорельцы из села Бешгиоз получат материальную помощь
 1 840
Вчера, 10:12
Узнай, на каких специальностях в КГУ будут платить дополнительные стипендии
 764
Вчера, 09:37
В Гагаузии за сутки коронавирусом заболели 7 человек, выздоровели - 14
 2 532
Вчера, 09:03
Примар Буджака: «из-за аварийного состояния дома необходимо выселить 18 семей»
 1 834
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 5 дней со дня публикации.

Аналитика

Алексей Карташилов, Анна Новак
«За этой системой – будущее». Как в Гагаузии успешно запустили дуальное образование

Министерство образования готовится к открытию детсадов

Куда призывают для службы в армии молодежь из Гагаузии? Ответил Георгий Кайпак