TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО LIVE
В России завершили уголовное дело о банковской краже: обвиняются Плахотнюк и Усатый
14:02; 1 09 2020 0 2 990
В России завершили уголовное дело о банковской краже: обвиняются Плахотнюк и Усатый
Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела о выводе из Российской Федерации свыше 500 млрд рублей через молдавский банк, и готовятся передать его в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 млрд рублей», - сказала Волк «Интерфаксу».


По ее словам, в ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, а также Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов.

«Для реализации задуманного они привлекли уроженца Молдавской ССР Ренато Усатого, обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в Молдове, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Они во взаимодействии с директором казначейства BC Moldindconbank S.A. Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента - BC Moldindconbank S.A.», - сообщила представитель МВД.


Плахотнюк, Платон и Усатый объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал их. Остальным предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций.

«Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Волк.


Четверо обвиняемых в совершении преступления в полном объеме признали вину и дали следствию развернутые показания о руководителях и участниках международного преступного сообщества, а также иных лицах, задействованных в криминальной схеме.

«В настоящее время фигуранты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», - сообщила Волк.


Владимир Плахотнюк - молдавский политик и бизнесмен и олигарх, экс-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ), бывший депутат парламента республики. Считается самым богатым человеком в Молдовы. В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 года Следственный комитет России обвинил его в создании преступной группы для подготовки покушения на политического оппонента Ренато Усатого. Был выдан ордер на арест Плахотнюка.

Ренато Усатый - молдавский политик, бизнесмен, председатель оппозиционной партии «Наша Партия», с 2015 года по 2018 год - мэр второго по численности населения молдавского города Бельцы. Уехал в Москву в августе 2016 года после того, как власти Молдавии возбудили против него уголовные дела и пытались объявить в международный розыск. В феврале 2018 года подал в отставку с поста мэра города Бельцы.

В конце 2018 года он выехал из России, заявив, что президент Молдовы Игорь Додон пытается организовать против него преследование в РФ. Усатый несколько месяцев жил в Германии, после чего уехал предположительно в Румынию. После смены власти в Молдавии он заявил, что незамедлительно возвращается на родину. Прокуратура Молдовы после длительного допроса отменила ордер на его арест.



Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме:




 


Топовые новости

Сегодня, 18:19
Михаил Шальвир рассказал о расширении ЗСП «Валканеш»
 129
Сегодня, 18:00
Covid-19: в Минздраве рассказали о текущем положении дел
 317
Сегодня, 17:13
Наводнение в Гагаузии: Исполком изыскал 1 миллион лей для оказания помощи пострадавшим
 458
Сегодня, 16:59
Настоятеля храма гагаузского села Украины запретили к священнослужению. В чем причина?
 687
Сегодня, 16:54
Инвестфорум в Гагаузии: где пройдет мероприятие и повлиял ли ковид на состав участников?
 308
Сегодня, 16:27
Власти Комрата назвали список улиц, наиболее серьезно пострадавших от дождей
 277
Сегодня, 16:12
Избили за замечание. Тюрьма грозит двум молодым парням за пьяную выходку в Кишиневе
 469
Сегодня, 16:00
«Автономия в Румынии шире, чем в Гагаузии». Кандидат в президенты Молдовы о возврате к жудецам
 530
Сегодня, 15:59
Башкан и координатор агентства TIKA обсудили реализацию текущих проектов в Гагаузии
 254
Сегодня, 15:23
Почему в Комрате ночное освещение горит не везде и когда оно стабилизируется?
 509
Сегодня, 15:05
Гагаузия в выходные дни. Сколько случаев коронавируса выявлено?
 670
Сегодня, 14:31
LIVE: Башкан о предстоящем форуме Invest Gagauzia
 301
Сегодня, 13:39
Ничья и три поражения. Неудачным для гагаузских клубов выдался новый тур в Дивизии Б
 306
Сегодня, 12:17
Кража из комратского супермаркета: полиция установила личность преступника
 3 090
Сегодня, 11:57
Житель Флорешт до смерти избил собутыльника
 671
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 5 дней со дня публикации.


Аналитика

Инвестиции в будущее. Что принес Гагаузии проект SLPA?

Алексей Карташилов
Мамы в действии. Как в Комрате помогают женщинам с детьми

Бизнес и благотворительность. Кофейня Kex by Lex в Вулканештах