TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО LIVE
В России завершили уголовное дело о банковской краже: обвиняются Плахотнюк и Усатый
14:02; 1 09 2020 0 3 580
В России завершили уголовное дело о банковской краже: обвиняются Плахотнюк и Усатый
Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела о выводе из Российской Федерации свыше 500 млрд рублей через молдавский банк, и готовятся передать его в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 млрд рублей», - сказала Волк «Интерфаксу».


По ее словам, в ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, а также Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов.

«Для реализации задуманного они привлекли уроженца Молдавской ССР Ренато Усатого, обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в Молдове, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Они во взаимодействии с директором казначейства BC Moldindconbank S.A. Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента - BC Moldindconbank S.A.», - сообщила представитель МВД.


Плахотнюк, Платон и Усатый объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал их. Остальным предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций.

«Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Волк.


Четверо обвиняемых в совершении преступления в полном объеме признали вину и дали следствию развернутые показания о руководителях и участниках международного преступного сообщества, а также иных лицах, задействованных в криминальной схеме.

«В настоящее время фигуранты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», - сообщила Волк.


Владимир Плахотнюк - молдавский политик и бизнесмен и олигарх, экс-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ), бывший депутат парламента республики. Считается самым богатым человеком в Молдовы. В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 года Следственный комитет России обвинил его в создании преступной группы для подготовки покушения на политического оппонента Ренато Усатого. Был выдан ордер на арест Плахотнюка.

Ренато Усатый - молдавский политик, бизнесмен, председатель оппозиционной партии «Наша Партия», с 2015 года по 2018 год - мэр второго по численности населения молдавского города Бельцы. Уехал в Москву в августе 2016 года после того, как власти Молдавии возбудили против него уголовные дела и пытались объявить в международный розыск. В феврале 2018 года подал в отставку с поста мэра города Бельцы.

В конце 2018 года он выехал из России, заявив, что президент Молдовы Игорь Додон пытается организовать против него преследование в РФ. Усатый несколько месяцев жил в Германии, после чего уехал предположительно в Румынию. После смены власти в Молдавии он заявил, что незамедлительно возвращается на родину. Прокуратура Молдовы после длительного допроса отменила ордер на его арест.



Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме:




 


Топовые новости

Вчера, 18:25
Оценка деятельности Стояногло. Какое решение принял Высший совет прокуроров
 2 031
Вчера, 18:19
В Тараклии полиция выявила гражданина Украины, попавшего в Молдову без документов
 656
Вчера, 17:13
ГЛАВНАЯ ТЕМА: Бесплатное обучение, лайфхаки и гранты. Как в Гагаузии женщинам строить бизнес?
 373
Вчера, 16:19
Восстановить бесплатное питание детей в школах, предложил Исполком Гагаузии
 2 135
Вчера, 15:59
Более 1,1 миллиарда леев: бюджет Гагаузии на 2022 год утвердил Исполком
 2 307
Вчера, 15:55
Исполком утвердил законы об едином платеже и о патентах: кого они коснутся
 1 664
Вчера, 15:43
В Румынии от COVID-19 скончался годовалый ребенок
 1 699
Вчера, 15:18
Елена Кыльчик отказалась выступать на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Что случилось
 1 601
Вчера, 15:15
Заседание Исполнительного комитета Гагаузии от 02.12.2021
 764
Вчера, 14:59
Башкан: Агрессия и атаки политиков друг на друга несут больший вред обществу, чем кризис и рост цен
 1 456
Вчера, 14:35
Гимназия Гайдар празднует 180-летний юбилей
 755
Вчера, 14:01
«Сутенерский» скандал в Молдове: народный адвокат Наталья Молошаг подала в отставку
 2 531
Вчера, 13:58
В Молдове продолжается снижение цен на бензин и дизельное топливо
 2 544
Вчера, 13:02
«PAS растоптал мнение жителей Бельц. История такого не забывает»: Марина Таубер о своем снятии с выборов
 2 750
Вчера, 12:36
Аграрии Гагаузии подвели итоги года: какова валовая стоимость произведенной продукции
 1 076
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 5 дней со дня публикации.

Аналитика

Незаконные гонки на трассе M-3: водители лишились прав и автомобилей

Мила Милёхина, Новостной портал Gagauzinfo.MD
(ИНТЕРВЬЮ) «Мой муж живет в саду, а я в машине». Марианна Топчу о "миндальном" бизнесе в Гагаузии

В Комрате два автомобиля не поделили дорогу