TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО LIVE
Кража миллиарда: Экс-глава НБМ Дорин Драгуцану предстанет перед судом
12:52; 4 07 2022 0 1 979
\
Экс-глава и двое бывших вице-председателей Национального банка Молдовы (НБМ) фигурируют в новом эпизоде ??уголовного дела, получившего общее название "банковское мошенничество", которое было завершено Антикоррупционной прокуратурой.

Согласно информации ведомства, эти трое обвиняются в соучастии в совершении мошенничества в особо крупных размерах, а также в легализации доходов, полученных преступным путем, совершенных преступной организацией в составе нескольких лиц с использованием служебного положения (статья 42 часть (5), статья 243 часть (3) Уголовного кодекса).

Прокуратура также сообщает, что уголовное расследование в отношении экс-главы и бывших вице-председателей НБМ завершено. Что касается другого бывшего вице-президента НБМ, то в настоящее время уголовное расследование не может быть завершено, учитывая его лечение за границей – медицинские документы следствию предоставил адвокат.

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в 2014 году бывший глава НБМ, а также двое вице-председателей, действуя в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали хорошо спланированную акцию по хищению в особо крупных размерах средств из финансовых учреждений национальной банковской системы.

"Согласно представленным доказательствам, прокуратура установила, что преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, состояла из нескольких ОПГ, в которую входили преступные группы во главе с Вячеславом Платоном, Владимиром Андронаки и ОПГ во главе с Иланом Шором. Последний, в свою очередь, де-факто через третьих лиц контролировал коммерческие банки Unibank, Banca Social?, Banca de Economii", – сообщается в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.

Так, по данным прокуратуры, в течение 2014 года председатель НБМ, а также два заместителя председателя НБМ, как лица, аффилированные преступной организации, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для вывода денег из Unibank, Banca Social?, Banca de Economii, в том числе утвердив в органах управления этих банков лиц, связанных с организованной преступной группой, возглавляемой Иланом Шором.

Эти деяния позволили членам преступной организации похитить деньги на сумму, эквивалентную 2,5 миллиарда леев, чтобы интегрировать украденные деньги в правовой оборот Республики Молдова и других государств.

Кроме того, Антикоррупционная прокуратура информирует, что в ходе расследования уголовного дела Министерство финансов было признано потерпевшим, учитывая сумму ущерба в размере 13 583 717 000 леев, причиненного преступлением. Аналогичным образом Министерство финансов было признано гражданским истцом, учитывая поданный гражданский иск на сумму 22 929 882 634,52 лея.

Прокуратура по борьбе с коррупцией с санкции следственного судьи наложила арест на активы экс-губернатора НБМ на общую сумму более 1,6 миллиона леев и, соответственно, на активы экс-вице-губернатора НБМ на общую сумму более 2 миллионов леев.

Следует отметить, что в 2014 году Нацбанк возглавлял Дорин Дрэгуцану.




Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме:




 


Топовые новости

Вчера, 17:12
«На повестке один вопрос – голод и холод». В Чадыр-Лунге прошел очередной митинг
 2 764
Вчера, 16:17
В ДТП на севере Молдовы погиб человек
 2 917
Вчера, 14:16
LIVE: Митинг в Чадыр-Лунге против роста цен и обнищания населения
 5 354
Вчера, 12:14
В Гагаузии сегодня пройдет очередной митинг "против роста цен и обнищания населения"
 3 658
Вчера, 11:54
В Молдове отмечается ажиотажный спрос на дрова
 2 804
Вчера, 11:35
1 миллион 800 тысяч в дороги: в селе Казаклия ведутся работы по освоению дорожного фонда
 651
Вчера, 10:10
В Дезгинже началось строительство солнечной электростанции
 1 294
Вчера, 09:03
«Болеют в основном дети»: ковид-отделение больницы Комрата заполнено
 978
Вчера, 08:24
Рост тарифов на газ: Администрация Комратского района заявила о накоплении долгов за тепло
 1 339
16:31; 6 08 2022
В Молдове инспекция труда планирует потратить 858 тыс. леев на покупку 4 авто
 1 294
16:03; 6 08 2022
В Кишиневе в ДТП попал автомобиль с дипломатическими номерами
 2 280
15:00; 6 08 2022
Год назад было назначено правительство под руководством Натальи Гаврилицы
 1 319
13:28; 6 08 2022
Житель Молдовы рискует получить 15 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
 1 277
13:06; 6 08 2022
Газовый кризис: Майя Санду рассказала, при каких случаях школьники перейдут на онлайн обучение
 9 999
12:39; 6 08 2022
В Молдове продлили предупреждение из-за угрозы массовых пожаров
 743
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 5 дней со дня публикации.
Аналитика

Из Украины в Молдову везут вертолеты; что ответили в Минобороны?

Вадим Сидоров, TRT Russian
Гагаузия: тюркский фактор между «западным выбором» и «русским миром»

А. ДУШКОВ
Мнение читателя: Когда Кагул в авторитете или, по Фрейду ли оговорка…