TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО LIVE
По обвинению в отмывании денег задержан экс-директор Органа гражданской авиации
15:29; 15 08 2022 0 3 174
По обвинению в отмывании денег задержан экс-директор Органа гражданской авиации
В ходе прошедших сегодня в столице обысков сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали бывшего директора Органа гражданской авиации Евгения Коштея. Его подозревают в отмывании денег на сумму более 2 миллионов евро. Среди других фигурантов дела — бывшие сотрудники авиационной компании, а также экс-врио кишиневского мэра Сильвия Раду, сообщает tv8.md.

По материалам дела, четверо подозреваемых предположительно работали в авиакомпании, которая оказывала консалтинговые услуги. Они заключили несколько контрактов с подобными организациями за рубежом. В ходе уголовного расследования установили, что деньги, полученные за услуги, поступали на счета молдавской компании, а также на счета некоторых офшорных компаний. Позже деньги, поступившие в офшоры, должны были быть распределены по счетам нескольких подставных компаний, чтобы сделать их происхождение законным. В итоге отмытые финансовые средства оказались на личных карточках четверых подозреваемых.

В настоящем этапе следствия сотрудники НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры расследуют сумму более 2 млн евро, обналиченную бенефициарами компании. О части этой суммы не сообщили налоговым органам Республики Молдова, а скрыли в офшорах.

Помимо этого, проведенные расследования показали, что несколько компаний, причастных к мошенническим операциям упомянутой компании, могли быть связаны с отмыванием денег, расследуемым по делам о "банковском мошенничестве" и "ландромате".

По словам НЦБК, допросить должны еще трех человек по этому делу.




Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме:




 


Топовые новости

Сегодня, 09:07
В Гагаузии стартует инвестиционный форум Invest Gagauzia: что в программе
 234
Вчера, 19:18
Учитель из Гагаузии - министру финансов: "дайте денег, мы не хотим на онлайн"
 1 449
Вчера, 18:16
Четырёхлетнему мальчику из Вулканешт нужна помощь. Родители объявили сбор средств
 2 262
Вчера, 17:53
Учитель из Гагаузии: хотим повышения зарплат не на 5,5%
 1 295
Вчера, 17:43
NO COMMENT: "Дешевого газа и больше дров всем"
 1 717
Вчера, 17:28
«Ожидаем более 600 участников из 19 стран»: Наталья Кожокар об Invest Gagauzia-2022
 1 739
Вчера, 17:08
В Кантемирском районе 61-летний водитель ехал со скоростью 149 км/час
 1 025
Вчера, 16:54
В Гагаузии ввели временный бюджет. Что он предусматривает?
 1 477
Вчера, 16:38
В Молдове продлили режим ЧП на 60 дней
 1 746
Вчера, 16:03
Перешли к жёстким мерам. Почему в Комрате должники останутся без воды
 1 121
Вчера, 15:42
Мнение учителя: чтобы дети шли в школу с охотой, учебу нужно "разбавлять" развлечениями
 720
Вчера, 15:18
Гаврилица о пранке с Санду: Это сделано, чтобы расколоть общество
 3 751
Вчера, 14:47
В Беларуси запретили повышать цены
 2 427
Вчера, 14:33
Школьники готовятся к осенним каникулам. Когда они начнутся
 6 622
Вчера, 14:00
В Молдове невозможно ограничить тариф на газ, заявил Андрей Спыну
 1 935
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 5 дней со дня публикации.

Аналитика

Дмитрий Чубашенко, Facebook-страница автора
Чубашенко: визит Майи Санду в Комрат завершился "полным фиаско"

Необычная находка в парке: водитель бросил поврежденный автомобиль

Из Украины в Молдову везут вертолеты; что ответили в Минобороны?